В ОАЭ вводят новые правила к отчетности по сделкам с недвижимостью

Министерство юстиции, Министерство экономики, а также Подразделение финансовой разведки ОАЭ (Financial Intelligence Unit) сообщили о введении новых правил регистрации сделок с недвижимостью в целях борьбы с подозрительными операциями в финансовой системе и финансированием терроризма.

Подразделение Financial Intelligence Unit (FIU) обязано регулировать сделки  в следующих случаях:

1. Использование криптовалюты и других виртуальных активов;
2. Оплата в дирхамах или валютах других государств, если средства получены от обмена цифровых активов;
3. Платежи наличными на общую сумму от 55 000 дирхамов.

Брокеры, агентства недвижимости и юристы будут предоставлять FIU документы на участников сделок с объектами недвижимости, которые использовали данные формы оплаты. Правила применяются как к физическим, так и к юридическим лицам.

Источник: WAM - The Emirates News Agency

Автор: Юлия Наймушина