Власти Кипра подозревают в незаконной выдаче 3,5 тысяч паспортов за инвестиции

Независимая комиссия усомнилась в законности получения кипрского гражданства родственниками инвесторов. В прошлом году Кипр был вынужден отказаться от программы «золотых паспортов» из-за начавшегося расследования.

Правительство Кипра незаконно выдало 3 500 паспортов родственникам инвесторов по программе получения гражданства за инвестиции, пишет Associated Press. Это более половины «золотых паспортов», выданных Кипром за 13 лет действия программы. Об этом сообщается в промежуточном отчёте независимой комиссии во главе с бывшим верховным судьёй Кипра. Комиссия проверяет законность выдачи «золотых паспортов» по поручению президента страны Никоса Анастасиадиса.

Всего за 13 лет действия программы власти Кипра выдали 6 779 паспортов. Из них более половины (3 500 паспортов) получили взрослые члены семей инвесторов, на которых закон не распространялся, говорится в отчёте.

Из-за ошибочной трактовки законов паспорта также выдавались руководителям зарубежных и кипрских компаний, которые не делали личных инвестиций на Кипре. Комиссия заявила, что топ-менеджеры не могут считаться инвесторами, потому что они не владеют компаниями.

Комиссия обнаружила, что Министерство внутренних дел Кипра обрабатывало заявки при «полном отсутствии» баз данных для проверки заявителей. Министерство финансов лоббировало прохождение заявок с большим объёмом инвестиций, несмотря на несоответствие заявителей критериям. При этом посредники, участвовавшие в подаче заявлений, использовали политические связи, чтобы оказывать давление на министерства финансов и внутренних дел и даже на президента, говорится в отчёте комиссии.

Независимая комиссия для проверки кипрской программы гражданства за инвестиции была создана в сентябре 2020 года. Поводом послужило расследование телеканала Al Jazeera, опубликованное в конце августа 2020 года и получившее название «Кипрские документы» (Cyprus Papers). В нём рассказывалось, что кипрские «золотые паспорта» выдавались лицам, имеющим проблемы с законом. На фоне этого скандала кипрская программа гражданства за инвестиции была отменена 1 ноября 2020 года.

Источник: Associated Press